ESENSI PROGRAMbanking crime  mitigation
 -Dapat melakukan analisa atas dana nasabah yang ditempatkan di bank
 -Dapat memahami prinsip know your customer (KYC) dan prinsip kehati-hatian (prudential)
 -Dapat menguasai kebijakan umum dan peraturan yang berlaku mengenai anti pencucian uang
 -Mampu mengantisipasi manajemen risiko penipuan (Risk Management Fraud)
 -Dapat mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan pada perbankan

MATERI
- Kebijakan umum & Peraturan anti pencucian uang
- Tipologi pencucian uang
- Manajemen risiko penipuan
- Tindak Pidana Kejahatan Perbankan
- Konsolidasi Internal Compliance

METODE
- Presentasi
- Diskusi
- Studi Kasus

PESERTA
-Staff LKS khususnya Divisi Risk Management, Kredit Pembiayaan,Support Operasional, Investasi dan Marketing
-Pengajar
- Umum

DURASI
2 (Dua) Hari

Read 15253 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 09 September 2014 14:30